मिशेल geurkink विदेशी मुद्रा व्यापार

विदेशी मुद्रा दलाल ने 35 मिलियन से अधिक संघीय न्यायालय के आदेशों के लिए जुर्माना लगाया, जिसमें आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी, मिशेल गेरकिंक, और एमाद ईकादी को 35 मिलियन से ज्यादा रिटिब्यूशन और नागरिकों के सदस्यों से कम से कम 50 मिलियन डॉलर के लिए सब्सिडी देने के लिए विदेशी मुद्रा, सीएफटीसी के साथ पंजीकृत किए बिना यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने प्रतिवादी आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी (उर्फ आईबी कैपिटल एफएक्स (एनजेड) एलएलपी) डीबीए आईबी कैपिटल (आईबी कैपिटल), मिशेल गेरकिंक के खिलाफ एक सहमति आदेश प्राप्त किया। और इमाद इची उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने की आवश्यकता है, धोखाधड़ी वाले ग्राहकों को 35 लाख रूपए और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1,850 ग्राहकों से कम से कम 50 मिलियन और दुनिया भर में ऑफ-एक्सचेंज मार्जिन रिटेल विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा ) सीटीटीसी के साथ पंजीकृत किए बिना, व्यापार आवश्यक है। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ली येकेल द्वारा दर्ज आदेश भी प्रतिवादियों को कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी नियमों के उल्लंघन से स्थायी रूप से रोकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है और स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध लगाया गया है उन पर। आदेश के अनुसार, आईबी कैपिटल एक न्यूजीलैंड कंपनी है, और गीर्किकैंक और इकादी नीदरलैंड के नागरिक हैं। आईबी कैपिटल के संचालन से होने वाली कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर्स ऑफिस ने नीदरलैंड्स में ग्यूरिकिंग और इकादी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऑर्डर के मुताबिक, प्रासंगिक अवधि (कम से कम 1 जनवरी, 2018 से 18 सितंबर, 2018 तक) के दौरान, प्रतिवादियों ने रिडम्प्शन, रिफंड्स और अन्य भुगतानों के रूप में ग्राहकों को लौटाया, जो लगभग 51.6 मिलियन से प्राप्त हुए थे लगभग 1,850 ग्राहकों, प्रतिवादियों को 35 लाख के लाभ के साथ छोड़कर, जो कि सीईए के तहत जरूरी पंजीकरण के लिए उनकी असफलता के संबंध में प्राप्त हुई थी। 9 नवंबर, 2018 को प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक सीएफटीसी प्रवर्तन कार्रवाई से न्यायालय आदेश उठता है (देखें सीएफटीसी शिकायत और प्रेस विज्ञप्ति 7277-15, 16 नवंबर, 2018)। सीएफटीसी शिकायत ने आरोप लगाया है कि, प्रासंगिक अवधि के दौरान, प्रतिवादियों ने खुदरा ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में समझौतों, अनुबंध या लेनदेन की पेशकश करने में निहित किया है, जो सीएए और सीएफटीसी विनियमों में संबंधित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण किए बिना पात्र अनुबंध प्रतिभागियों के लिए पात्र नहीं थे । वास्तव में, प्रतिवादियों को सीएफटीसी के साथ जरूरी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है न्यायालयों ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि एक अपंजीकृत इकाई का संचालन सीईए और सीएफटीसी विनियमों का गंभीर उल्लंघन है और उद्योग की अखंडता के लिए खतरा है। सीएफटीसी ने नीदरलैंड्स के राज्य में विशेष रूप से डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर कार्यालय और फिस्कल पुलिस (FIOD)) में सुरक्षा और न्याय मंत्रालय की सहायता की सराहना की है, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूतियां amp निवेश आयोग, यूके वित्तीय आचार प्राधिकरण, हंगेरी वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (जो सेंट्रल बैंक ऑफ़ हंगरी (मेग्यर नेमेत्सी बैंक)), न्यूजीलैंड की वित्तीय बाजार प्राधिकरण और न्यूजीलैंड गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय सीएफटीसी ने चेतावनी दी है कि जिन आदेशों को पीड़ितों को निधियों की पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है, उनके परिणामस्वरूप किसी भी धन की वसूली न हो, क्योंकि गलत लोगों में पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है। सीएफटीसी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सख्ती से संघर्ष करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को जवाबदेह रखा जाता है इस मामले के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन स्टाफ सदस्यों के सीएफटीसी डिवीजन हैं Kyong J. Koh, एलिजाबेथ सी। Padgett, मैरी Q. Lutz, टिमोथी जे Mulreany, और पॉल जी Hayeck। इस वेब साइट या इसके किसी भी हिस्से का कॉपीराइट जीपी वनस्टॉपब्रक्टर के अंतर्गत आता है, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो। इस वेब साइट पर किसी भी सामग्री के व्यक्तिगत, गैर वाणिज्यिक डाउनलोडिंग, छपाई, संचरण और अस्थायी भंडारण के लिए अनुमति दी जाती है। सामग्री के अन्य सभी उपयोग, संपूर्ण या आंशिक रूप में (बिना किसी सीमा के प्रजनन, स्थायी भंडारण, पुन: वितरण और अन्य सामग्रियों या वेब पृष्ठों में शामिल), जीपी वनस्टॉपब्रक्टर की पूर्व लिखित सहमति के बिना निषिद्ध है। हर आइटम और सामान्य तौर पर वेबसाइट की सामग्री को किसी भी समय जीपी वनस्टॉपब्रोर्स के पूर्ण विवेकाधिकार में सूचना के बिना किसी भी समय संशोधित, पूर्ण, हटाया या अपडेट किया जा सकता है। और पढ़ें जोखिम चेतावनी: ट्रेडिंग वित्तीय साधन में उच्च जोखिम शामिल है। व्यापार शुरू करने से पहले आपको जुड़े सभी जोखिमों और आपके निवेशित पूंजी के नुकसान की संभावना के बारे में पता होना चाहिए। इस वेबसाइट में निहित जानकारी अनिवार्य रूप से वास्तविक समय या सटीक नहीं है और पढ़ें कानूनी अस्वीकरण: ओस्टोपरब्रोकर्स का संचालन जीपी वनस्टॉपब्रक्टर द्वारा किया जाता है, जीपी ग्लोबल लिमिटेड के एक पंजीकृत व्यापार नाम। फ़ेडरल कोर्ट के आदेश आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी को 35 मिलियन से ज्यादा भुगतान और नागरिक दंड का भुगतान 17 नवंबर 2018 - वॉशिंगटन, डीसी, यूएसए स्रोत: सीएफटीसी अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने प्रतिवादियों आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी (उर्फ आईबी कैपिटल एफएक्स (एनजेड) एलएलपी) डीबीए आईबी कैपिटल (आईबी कैपिटल), मिशेल गेरकिंक, और इमाद इचाडी के खिलाफ एक सहमति आदेश प्राप्त किया, उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग, धोखाधड़ी वाले ग्राहकों को दोबारा 35 लाख और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1,850 ग्राहकों से कम से कम 50 मिलियन और दुनिया भर में ऑफ-एक्सचेंज मार्जिन रिटेल विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार के लिए 400 मिलियन नागरिक मौद्रिक दंड का भुगतान करने और स्वीकार करने के लिए , सीएफटीसी के साथ पंजीकृत किए बिना, जरूरी है। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ली येकेल द्वारा दर्ज आदेश भी प्रतिवादियों को कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी नियमों के उल्लंघन से स्थायी रूप से रोकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है और स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध लगाया गया है उन पर। आदेश के अनुसार, आईबी कैपिटल एक न्यूजीलैंड कंपनी है, और गीर्किकैंक और इकादी नीदरलैंड के नागरिक हैं। आईबी कैपिटल के संचालन से होने वाली कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर्स ऑफिस ने नीदरलैंड्स में ग्यूरिकिंग और इकादी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऑर्डर के मुताबिक, प्रासंगिक अवधि (कम से कम 1 जनवरी, 2018 से 18 सितंबर, 2018 तक) के दौरान, प्रतिवादियों ने रिडम्प्शन, रिफंड्स और अन्य भुगतानों के रूप में ग्राहकों को लौटाया, जो लगभग 51.6 मिलियन से प्राप्त हुए थे लगभग 1,850 ग्राहकों, प्रतिवादियों को 35 लाख के लाभ के साथ छोड़कर, जो कि सीईए के तहत जरूरी पंजीकरण के लिए उनकी असफलता के संबंध में प्राप्त हुई थी। 9 नवंबर, 2018 को प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक सीएफटीसी प्रवर्तन कार्रवाई से न्यायालय आदेश उठता है (देखें सीएफटीसी शिकायत और प्रेस विज्ञप्ति 7277-15 नवंबर 16, 2018)। सीएफटीसी शिकायत ने आरोप लगाया है कि, प्रासंगिक अवधि के दौरान, प्रतिवादियों ने खुदरा ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में समझौतों, अनुबंध या लेनदेन की पेशकश करने में निहित किया है, जो सीएए और सीएफटीसी विनियमों में संबंधित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण किए बिना पात्र अनुबंध प्रतिभागियों के लिए पात्र नहीं थे । वास्तव में, प्रतिवादियों को सीएफटीसी के साथ जरूरी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है न्यायालयों ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि एक अपंजीकृत इकाई का संचालन सीईए और सीएफटीसी विनियमों का गंभीर उल्लंघन है और उद्योग की अखंडता के लिए खतरा है। सीएफटीसी ने नीदरलैंड्स के राज्य में विशेष रूप से डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर कार्यालय और फिस्कल पुलिस (FIOD)) में सुरक्षा और न्याय मंत्रालय की सहायता की सराहना की है, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूतियां amp निवेश आयोग, यूके वित्तीय आचार प्राधिकरण, हंगेरी वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (जो सेंट्रल बैंक ऑफ़ हंगरी (मेग्यर नेमेत्सी बैंक)), न्यूजीलैंड की वित्तीय बाजार प्राधिकरण और न्यूजीलैंड गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय सीएफटीसी ने चेतावनी दी है कि जिन आदेशों को पीड़ितों को निधियों की पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है, उनके परिणामस्वरूप किसी भी धन की वसूली न हो, क्योंकि गलत लोगों में पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है। सीएफटीसी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सख्ती से संघर्ष करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को जवाबदेह रखा जाता है इस मामले के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन स्टाफ सदस्यों के सीएफटीसी डिवीजन, क्योंग जे। कोह, एलिजाबेथ सी। पैजट, मैरी क्यू। लुटज, टिमोथी जे। मूलरेनी, और पॉल जी। हायेक हैं। आरईएलईई: प्र 7485-16 नवंबर 16, 2018 संघीय न्यायालय के आदेश आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी, मिशेल गीर्किक, और इमाद इकादी को 35 मिलियन से ज्यादा रिटिब्यूशन और सिविल पेनल्टी का भुगतान करने के लिए जनता के सदस्यों से कम से कम 50 मिलियन डॉलर के लिए फॉरेक्स पर सीईटीटीसी वॉशिंगटन, डीसी के साथ पंजीकरण किए बिना भुगतान करने के लिए अमेरिकी कमोडिटी वायदा व्यापार आयोग (सीएफटीसी) ने प्रतिवादी आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी (उर्फ आईबी कैपिटल एफएक्स (एनजेड) एलएलपी) डीबीए आईबी कैपिटल (आईबी कैपिटल), मिशेल गेरकिंक के खिलाफ एक सहमति आदेश प्राप्त किया। और इमाद इची उन्हें संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने की आवश्यकता है, धोखाधड़ी वाले ग्राहकों को 35 लाख रूपए और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1,850 ग्राहकों से कम से कम 50 मिलियन और दुनिया भर में ऑफ-एक्सचेंज मार्जिन रिटेल विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा ) सीटीटीसी के साथ पंजीकृत किए बिना, व्यापार आवश्यक है। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ली येकेल द्वारा दर्ज आदेश भी प्रतिवादियों को कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी नियमों के उल्लंघन से स्थायी रूप से रोकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है और स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध लगाया गया है उन पर। आदेश के अनुसार, आईबी कैपिटल एक न्यूजीलैंड कंपनी है, और गीर्किकैंक और इकादी नीदरलैंड के नागरिक हैं। आईबी कैपिटल के संचालन से होने वाली कथित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर्स ऑफिस ने नीदरलैंड्स में ग्यूरिकिंग और इकादी पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऑर्डर के मुताबिक, प्रासंगिक अवधि (कम से कम 1 जनवरी, 2018 से 18 सितंबर, 2018 तक) के दौरान, प्रतिवादियों ने रिडम्प्शन, रिफंड्स और अन्य भुगतानों के रूप में ग्राहकों को लौटाया, जो लगभग 51.6 मिलियन से प्राप्त हुए थे लगभग 1,850 ग्राहकों, प्रतिवादियों को 35 लाख के लाभ के साथ छोड़कर, जो कि सीईए के तहत जरूरी पंजीकरण के लिए उनकी असफलता के संबंध में प्राप्त हुई थी। 9 नवंबर, 2018 को प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक सीएफटीसी प्रवर्तन कार्रवाई से न्यायालय आदेश उठता है (देखें सीएफटीसी शिकायत और प्रेस विज्ञप्ति 7277-15 नवंबर 16, 2018)। सीएफटीसी शिकायत ने आरोप लगाया है कि, प्रासंगिक अवधि के दौरान, प्रतिवादियों ने खुदरा ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में समझौतों, अनुबंध या लेनदेन की पेशकश करने में निहित किया है, जो सीएए और सीएफटीसी विनियमों में संबंधित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण किए बिना पात्र अनुबंध प्रतिभागियों के लिए पात्र नहीं थे । वास्तव में, प्रतिवादियों को सीएफटीसी के साथ जरूरी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है न्यायालयों ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि एक अपंजीकृत इकाई का संचालन सीईए और सीएफटीसी विनियमों का गंभीर उल्लंघन है और उद्योग की अखंडता के लिए खतरा है। सीएफटीसी ने नीदरलैंड्स के राज्य में विशेष रूप से डच पब्लिक प्रॉस्क्यूटर कार्यालय और फिस्कल पुलिस (FIOD)) में सुरक्षा और न्याय मंत्रालय की सहायता की सराहना की है, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूतियां amp निवेश आयोग, यूके वित्तीय आचार प्राधिकरण, हंगेरी वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (जो सेंट्रल बैंक ऑफ़ हंगरी (मेग्यर नेमेत्सी बैंक)), न्यूजीलैंड की वित्तीय बाजार प्राधिकरण और न्यूजीलैंड गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय सीएफटीसी ने चेतावनी दी है कि जिन आदेशों को पीड़ितों को निधियों की पुनर्भुगतान की आवश्यकता होती है, उनके परिणामस्वरूप किसी भी धन की वसूली न हो, क्योंकि गलत लोगों में पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है। सीएफटीसी ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सख्ती से संघर्ष करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को जवाबदेह रखा जाता है इस मामले के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन स्टाफ सदस्यों के सीएफटीसी डिवीजन हैं Kyong J. Koh, एलिजाबेथ सी। Padgett, मैरी Q. Lutz, टिमोथी जे Mulreany, और पॉल जी Hayeck। मीडिया संपर्क डेनिस होल्डन 202-418-5088 अंतिम बार अद्यतन: 16 नवंबर, 2018 आरईएलएएस: प्र 7277-15 नवंबर 16, 2018 सीएफटीसी के आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी, मिशेल जिर्ककैंक, और एमाद ईकादी के साथ जनता के लिए कम से कम 50 मिलियन लोगों को सॉलिसिट करने के लिए सीएफ़टीसी वॉशिंगटन डीसी के साथ पंजीकृत किए बिना विदेशी मुद्रा व्यापार, अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने एक नागरिक प्रवर्तन दायर किया है शिकायत चार्जिंग प्रतिवादी आईबी कैपिटल एफएक्स, एलएलसी (उर्फ आईबी कैपिटल एफएक्स एनजेड एलएलपी) डीबीए आईबी कैपिटल (आईबी कैपिटल), मिशेल गीर्किक और इमाद इची व्यक्तिगत रूप से और आईबी कैपिटल के एजेंट के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 6 9 7 क्लाइंट्स सहित दुनिया भर में कम से कम 960 क्लाइंट से कम से कम 50 मिलियन का अनुरोध करने और स्वीकार करने के साथ, ऑफ-एक्सचेंज मार्जिन रिटेल विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार, पंजीकृत किए बिना सीएफटीसी के साथ, आवश्यकतानुसार सीएफटीसी शिकायत का आरोप है कि कम से कम 1 जनवरी, 2018 से 18 सितंबर, 2018 तक, रिटेल ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में समझौतों, अनुबंध या लेनदेन की पेशकश करने में लगे प्रतिबन्धियों, जो अनुबंध के बिना पात्र अनुबंध प्रतिभागियों को पंजीकृत किए बिना संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम (सीईए) और सीएफटीसी विनियमों के प्रावधान वास्तव में, प्रतिवादियों को सीएफटीसी के साथ जरूरी के रूप में कभी पंजीकृत नहीं किया गया है, शिकायत के अनुसार। न्यायालयों ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि एक अपंजीकृत इकाई का संचालन सीईए और सीएफटीसी विनियमों का गंभीर उल्लंघन है और उद्योग की अखंडता के लिए खतरा है। सीईटीटीसी शिकायत सीईए और सीएफटीसी विनियमों के पंजीकरण प्रावधानों के आगे उल्लंघन के खिलाफ पुनर्भरण, निस्तारण, असंतोष, नागरिक मौद्रिक दंड, व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध और स्थायी निषेध करना चाहता है। सीएफटीसी ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एम्प इन्वेस्टमेंट कमीशन, यूनाइटेड किंगडम फाइनेंशियल आचार प्राधिकरण, हंगरी के वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (जो कि हंगरी के सेंट्रल बैंक के साथ मर्जर नेमेत्सी बैंक में विलय), न्यूजीलैंड के वित्तीय बाजार प्राधिकरण, और न्यूजीलैंड गंभीर धोखाधड़ी की सहायता की सराहना करता है कार्यालय। इसके अलावा, सीएफटीसी ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग, न्याय विभाग, टेक्सास के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी और संघीय जांच ब्यूरो की सहायता की सराहना की है। इस मामले के लिए जिम्मेदार प्रवर्तन स्टाफ सदस्यों के सीएफटीसी डिवीजन, क्योंग जे। कोह, जोनमर्क पी। बफा, टिमोथी जे। मूलरेनी, ताशिका टेलर, एलिजाबेथ सी। पैजेट, मैरी क्यू लुटज, डोरायाना वी। एन्स्ली और पॉल जी। हेके हैं। सीएफटीसी विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) धोखाधड़ी सलाहकार सीएफटीसी ने कई ग्राहक सुरक्षा धोखाधड़ी सलाहकार जारी किए हैं जो विदेशी मुद्रा व्यापार (विदेशी मुद्रा) धोखाधड़ी सलाहकार सहित धोखाधड़ी की चेतावनी के संकेत प्रदान करते हैं। जिसमें कहा गया है कि सीएफटीसी ने हाल के वर्षों में विदेशी मुद्रा व्यापार घोटालों में तेज वृद्धि देखी है और ग्राहकों को इस संभावित धोखाधड़ी की पहचान करने में मदद करता है ग्राहक एक ट्रॉल फ्री हॉटलाइन 866-एफओएन-सीएफटीसी (866-366-2382) के माध्यम से सीएफटीसी प्रभाग की प्रवर्तन के लिए, कमोडिटी ट्रेडिंग कानूनों के संभावित उल्लंघन, या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं या ऑनलाइन टिप या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मीडिया संपर्क डेनिस होल्डन 202-418-5088 अंतिम बार अद्यतन: 16 नवंबर, 2018